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反洗钱反洗钱反洗钱

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多选题

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金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。

A、固定资产

B、客户身份资料

C、客户交易信息

D、营业执照

答案：BC

反洗钱反洗钱反洗钱

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

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义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

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客户身份识别，也称：( )

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。

A、固定资产

B、客户身份资料

C、客户交易信息

D、营业执照

答案：BC

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反洗钱反洗钱反洗钱

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

A. 48小时

B. 24小时

C. 3天

D. 1周

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义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。

A. 专业性

B. 充足性

C. 稳定性

D. 有效性

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别，也称：( )

A. 客户尽职调查

B. 反洗钱调查

C. 客户风险管理

D. 了解你的客户

点击查看答案

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )

A. 金融机构总部

B. 金融机构集团

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构及其分支机构

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

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