A、新设金融机构
B、金融机构增设分支机构
C、金融机构合并分支机构
D、以上都对
答案：AB
A、新设金融机构
B、金融机构增设分支机构
C、金融机构合并分支机构
D、以上都对
答案：AB
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖主义融资
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
D. 每年
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 投资资金来源合法；
B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；
C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
