A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、张三转账18万到李四账户
D、开立理财专户
答案:BD
A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、张三转账18万到李四账户
D、开立理财专户
答案:BD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
A. 正确
B. 错误
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 其上级机构
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 隔日到账
A. 一年
B. 二年
C. 五年
D. 十五年
A. 正确
B. 错误