A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱组织
C、欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案:ABC
A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱组织
C、欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案:ABC
A. 拥有超过25%权益份额的自然人
B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
C. 基金经理
D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 修订后的新《宪法》
B. 1997年修订后的《刑法》
C. 修订后新的《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 100、50
B. 100、20
C. 50、30
D. 100、30