A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案：BD
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案：BD
A. 正确
B. 错误
A. 客户的日常生活饮食情况
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 正确
B. 错误
