A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、可疑交易报告
D、交易记录保存
答案:ABD
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、可疑交易报告
D、交易记录保存
答案:ABD
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 中国人民银行
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误