从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

A. 正确

B. 错误

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份