A、外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B、重大洗钱风险事件
C、境内外有关反洗钱监管措施
D、重大洗钱负面新闻报道
答案：BCD
A、外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B、重大洗钱风险事件
C、境内外有关反洗钱监管措施
D、重大洗钱负面新闻报道
答案：BCD
A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 正确
B. 错误
A. 3，5
B. 5，10
C. 5，8
D. 3，10
A. 正确
B. 错误
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
