客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下