金融机构发现或者有合理理由怀疑客户客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 效率优先

D. 实质重于形式

A. 定期评估

B. 不定期评估

C. 定量评估

D. 定性评估