金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 董事会成员

B. 监事会成员

C. 高级管理人员

D. 反洗钱领导小组成员

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

A. 正确

B. 错误

A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

A. 新设金融机构

B. 金融机构增设分支机构

C. 金融机构合并分支机构

D. 以上都对

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

A. 公司实际控制人

B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。

C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。

D. 公司授权的经办业务人员