反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。

B. 反洗钱宣传方式可灵活多样。

C. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

A. 正确

B. 错误

A. 20 5

B. 20 1

C. 10 2

D. 10 1

A. 正确

B. 错误

A. 3，5

B. 5，10

C. 5，8

D. 3，10

A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份。

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 正确

B. 错误