A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 2015年01月01日
B. 2016年01月01日
C. 2017年01月01日
D. 2018年01月01日
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
D. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A. 小王一次性取款6.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
