反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分。

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任

B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管

C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚

D. 是否可以及时发现洗钱行为

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B. 客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。

C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

A. 正确

B. 错误

A. 投资资金来源合法；

B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；

C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关