A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的大额异常交易。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 正确
B. 错误
A. 日累计限额
B. 笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D. 各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。