A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪