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反洗钱反洗钱反洗钱

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判断题

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。

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反洗钱是金融机构的全员性义务。

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( )是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )

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金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

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为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱是金融机构的全员性义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

( )是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

A. 设立专门机构

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. 指定专人

D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

D. 金额较小

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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