A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 20%
B. 10%
C. 25%
D. 50%
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
A. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B. 反洗钱宣传方式可灵活多样。
C. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
A. 风险管理
B. 法律事务
C. 内部审计
D. 运营管理
