294、本地开户场景,企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过( )等方式向企业法定代表人核实开户意愿。(1.0分)
A. 面对面
B. 远程视频
C. 录音录像
D. 书面授权
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444、实物贵金属购回必须实名制,根据系统提示,超过一定额度的要进行联网核查,并留存客户身份信息。(1.0分)
正确错误
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43、( )运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。(1.0分)
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
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243、票据审验无误且相关业务办理完毕,由客户经理、票据保管人员及内勤行长(或其授权人)共同将票据装入透明票据袋中,原则上一票一封。票据袋应标明( )、( )、( )、( )等信息。(1.0分)
A. 网点机构号
B. 封装人姓名
C. 票据号码
D. 票据到期日
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229、下列关于银行汇票说法正确的是( )。(1.0分)
A. 申请人或收款人为单位的,不得签发现金汇票
B. 申请书填明“现金”字样的,申请人和收款人均为个人才可签发
C. 如发现银行汇票开具错误,应通过抹账交易当场进行抹账
D. 加强对客户印鉴的核验,防止凭假印鉴盗用银行资金
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189、居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款(人民币单笔( )(含)以上现金取款或( )(含)以上转账取款业务)、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同本人办理。(1.0分)
A. 5000元,1万元
B. 1万元,5万元
C. 1万元,20万元
D. 5万元,50万元
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132、用户号使用人员频繁出现业务操作差错或出现重大业务操作差错,应( )其用户号的使用,待业务培训合格后,方可恢复使用。(1.0分)
A. 删除
B. 暂停
C. 注销
D. 无具体要求
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203、冠字号码查询信息系统记录冠字号码的纸币票面暂时包括( )等两种。(1.0分)
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
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452、清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。(1.0分)
正确错误
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138、由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供:( )。(1.0分)
A. 客户身份证件
B. 银行介质
C. 《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D. 《账户查询通知书》
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