375、汇入行未按规定时限将来账处理完毕的,营业终了时系统可以行所签退。(1.0分)
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88、营业机构收到鉴定机构报送通知之日起( )个工作日内,应将待鉴定货币送达鉴定机构。(1.0分)
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481、如被审计单位(客户)可动用账户余额不足以抵扣询证费用,也无其他途径交足询证费用的,经办网点可不予受理并电话通知审计单位,已出具回函的,应做回函撤销处理。(1.0分)
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257、客户本人申请时,可对( )进行核实。(1.0分)
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
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495、银行非基本存款账户的开立必须以基本存款账户的开立为前提,必须凭基本存款账户编号或基本存款账户开户许可证办理开户手续,但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。(1.0分)
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134、调阅人查阅档案只能在( )等候。(1.0分)
A. 调阅区
B. 保管区
C. 交接区
D. 所属行运营部门
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437、内勤行长或指定专人应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后,余额是否为零。(1.0分)
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211、严格按照操作流程,在监控录像清晰可见范围内( )。(1.0分)
A. 开启
B. 清洗
C. 安装
D. 关闭印控仪
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49、单位客户汇出汇款单笔金额超过( )的,应进行电话查证。(1.0分)
A. 20万元
B. 50万元
C. 80万元
D. 100万元(含)
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422、网点不得留存备用印章芯片。(1.0分)
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