367、对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中被代理人须进行人行核查。(1.0分)
正确错误
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307、凭证销毁时,填制《有价单证和重要空白凭证销毁表》,应由( )、( )、( )和( )共同监销,并在销毁表签字。(1.0分)
A. 业务部门
B. 运营管理部门
C. 管理行
D. 保卫部门
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444、实物贵金属购回必须实名制,根据系统提示,超过一定额度的要进行联网核查,并留存客户身份信息。(1.0分)
正确错误
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293、以下说法正确的是( )。(1.0分)
A. 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个本行账户的转账业务。
B. 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个他行账户的转账业务。
C. 个人自动转账业务各交易均由转出账户方发起。
D. 个人自动转账业务可以代理。
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60、临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制,每个对外营业机构原则上不得超过( )业务专用章。(1.0分)
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433、已启用结算印章的印鉴卡,集中保管的,应随柜员现金箱(包)入金库或保险箱(柜)保管。(1.0分)
正确错误
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289、LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些( )后续操作。(1.0分)
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
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337、以下哪些账户不能办理冻结:( )。(1.0分)
A. 借记卡
B. 借记卡附卡
C. 准贷记卡
D. 准贷记卡附卡
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359、人工判断验印和人工辅助验印的统称人工验印。(1.0分)
正确错误
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137、礼仪储蓄存单的最低起存金额为人民币( )(含)以上,单笔金额上限为人民币( )(含)。(1.0分)
A. 100元,4.6万元
B. 100元,5万元
C. 200元,4.6万元
D. 200元,5万元
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