173、异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确,法定代表人(负责人)、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形,客户部门需提供( )。(1.0分)
A. 《对公客户尽职调查表》
B. 《对公客户普通型尽职调查表》
C. 《对公客户加强型尽职调查表》
D. 《对公客户强化型尽职调查表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-6148-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
305、账户支控方式( )的,手续应真实合规。(1.0分)
A. 由支付密码变更为预留印鉴
B. 由预留印鉴变更为支付密码
C. 变更单位账户动账短信通知
D. 变更账户使用人身份
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b730-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
202、关于联名定期一本通账户销户,以下哪些内容需要审查:( )。(1.0分)
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件,不允许代理。
D. 审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
111、单位客户汇款单笔金额超过( )万元(含)的,必须换人验印。(1.0分)
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da6016.html
点击查看答案
232、开户行收到客户提交的变更预留印鉴的相关材料时,应审查以下资料:( )。(1.0分)
A. 客户是否在本行开立单位银行结算账户,提交的资料是否齐全
B. 经办人身份证件是否真实有效,授权办理的授权书是否有效
C. 对变更印鉴的真实性审核
D. 客户无法提供原印鉴卡(客户联)的,应出具变更预留印鉴申请书,在变更预留印鉴书面申请中进行说明,并承诺承担由此引起的一切经济、法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-af60-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
178、存放同业账户档案资料专夹保管,期限为( )。(1.0分)
A. 永久
B. 30年
C. 15年
D. 10年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-6148-c07f-52a228da6019.html
点击查看答案
488、小微企业自助可循环贷款合同要素调整由C3发起后才能在BoEing系统进行相应操作。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-20d0-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
2、存单销户,客户输入支付密码时,严禁多次试探密码,多次指( )以上。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-4dc0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
187、中央专项资金财政零余额账户属于《人民币银行结算账户管理办法》规定的( )性质。(1.0分)
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 临时账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-6530-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
340、银行汇票按照使用范围分为( )。(1.0分)
A. 全国银行汇票
B. 华东三省一市银行汇票
C. 省辖银行汇票
D. 银行本票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-bb18-c07f-52a228da601d.html
点击查看答案
