280、客户存在以下( )可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。(1.0分)
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b348-c07f-52a228da601d.html
点击查看答案
23、柜面代发工资协议应由( )或以上机构签署并加盖公章,网点不得直接与委托单位签订协议。(1.0分)
A. 网点
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-4dc0-c07f-52a228da6016.html
点击查看答案
269、中央专项资金支付业务包括( )两种。(1.0分)
A. 省级支付
B. 市级支付
C. 乡级支付
D. 县级支付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b348-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
258、个人资金归集业务,主账户只能为( ),且只支持人民币币种。(1.0分)
A. 借记卡
B. 活期结算存折
C. 定期存折
D. 单位结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b348-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
403、贷款账户按还款账户的对账周期对账,无还款账户的按年对账。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1518-c07f-52a228da6021.html
点击查看答案
60、临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制,每个对外营业机构原则上不得超过( )业务专用章。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5590-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
182、( )用于在对外提供货币真伪鉴定服务时加盖在人民银行规定的《货币真伪鉴定书》上。(1.0分)
A. 假币鉴定专用章
B. 假币章
C. 业务专用章
D. 发票专用章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-6148-c07f-52a228da601d.html
点击查看答案
373、营业机构每日检查是否有三方协议验证失败清单,如有应及时打印,并根据验证失败原因进行相应的处理。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1518-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
428、柜面经理张三为客户赵六办理开立个人结算账户,赵六未通过行内人脸识别,张三应做到换人复核。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1900-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
410、内勤行长是网点营业场所现场管理及“三线一网格”管理的第一责任人。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1900-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
