227、审核客户提供的身份证件的有效性,对客户身份有疑义的,可要求客户提供( )等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。(1.0分)
A. 居民户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 社会保障卡
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63、金库主任查库时,应至少( )对封箱保管实物进行抽查。(1.0分)
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186、被解聘的内勤行长,自解聘之日起( )年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务。(1.0分)
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264、关于口头挂失,以下说法正确的是:( )。(1.0分)
A. 借记卡口挂可以在全行任一网点解除
B. 准贷记卡口挂可在发卡行辖内任一网点解除
C. 单折柜面渠道口挂只能在挂失网点解除
D. 单折电子渠道口挂可在一级分行辖内任一网点解除
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290、电子商业汇票持票人提示付款或逾期提示付款,经办行不得无理拒付,法定拒付理由有( )。(1.0分)
A. 与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务;
B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据
C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据
D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据
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237、各级管辖行、营业机构应在严格执行内控制度的基础上,根据劳动组合和岗位职责合理设置柜员现金箱的( )。(1.0分)
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432、营业机构票据池业务经办柜员须双人在监控下交接实物票据。(1.0分)
正确错误
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96、客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年。(1.0分)
A. 3,3
B. 3,5
C. 5,5
D. 5,10
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132、用户号使用人员频繁出现业务操作差错或出现重大业务操作差错,应( )其用户号的使用,待业务培训合格后,方可恢复使用。(1.0分)
A. 删除
B. 暂停
C. 注销
D. 无具体要求
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497、作废发票、红字发票作为传票附件保管。(1.0分)
正确错误
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