120、汇入行对于转入网内应解汇款及临时存款专户超过( )个月无法交付的汇款,应主动办理退汇;对从汇款日开始超过5年未能解付的款项,由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da601f.html
点击查看答案
403、贷款账户按还款账户的对账周期对账,无还款账户的按年对账。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1518-c07f-52a228da6021.html
点击查看答案
92、自助设备中非实时到账的,在受理后24小时内,可向( )申请撤销。(1.0分)
A. 开户行
B. 主办行
C. 转出行
D. 转入行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5978-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
43、( )运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。(1.0分)
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-51a8-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
257、客户本人申请时,可对( )进行核实。(1.0分)
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-b348-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
188、支行分管运营管理工作的行长至少( )对营业机构的重要空白凭证和有价单证进行一次账实检查,每次检查比例不低于辖内营业机构的10%。(1.0分)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-6530-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
135、( )负责“三化三铁”工作的具体实施,制定实施方案并牵头组织实施;督导各行工作开展情况;组织考评;落实领导小组各项决策,定期向领导小组汇报工作进展情况。(1.0分)
A. 运营管理部门
B. 内控与法律合规部门
C. 风险管理部门
D. 监察部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3a64-5d60-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
224、存放同业账户按币种分为( )和。(1.0分)
A. 人民币存放同业账户
B. 外币存放同业账户
C. 存放同业结算账户
D. 存放同业定期账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-af60-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
373、营业机构每日检查是否有三方协议验证失败清单,如有应及时打印,并根据验证失败原因进行相应的处理。(1.0分)
正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3be9-1518-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
204、某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:( )。(1.0分)
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e824-3afd-ab78-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
