387、账户无论余额大小、明细发生额多少,本行都要进行对账。(1.0分)
正确错误
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16、客户开办自助设备转账业务需与银行签约,借记卡(或存折)、准贷记卡、单位结算卡签约账户日累计转账限额不超( )万元。(1.0分)
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453、异地有权机关不可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件。(1.0分)
正确错误
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32、内勤行长实行委派制管理,其行政关系和薪酬由( )管理。(1.0分)
A. 委派行
B. 受派行
C. 委派网点
D. 受派网点
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332、授权中心应按照统一标准审核营业机构授权业务,保证业务处理的( )、( ),并及时记录在业务处理期间出现的业务疑难、不规范操作和特殊事项等情况,定期汇总分析。(1.0分)
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
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418、已拆包(箱)重要空白凭证可按份或册进行清点。(1.0分)
正确错误
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173、异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确,法定代表人(负责人)、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形,客户部门需提供( )。(1.0分)
A. 《对公客户尽职调查表》
B. 《对公客户普通型尽职调查表》
C. 《对公客户加强型尽职调查表》
D. 《对公客户强化型尽职调查表》
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22、上海票据交易所一般在( )周内完成机构承接办理,各分行应合理安排申请时间,确保在机构撤并前完成电子商业汇票系统机构承接。(1.0分)
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252、五级运营风险事件:形成实际损失金额( )万元以下的,或形成风险金额( )万元以下的运营风险事件。(1.0分)
A. 10
B. 100
C. 500
D. 1000
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248、存在以下哪些( )情况时应拒绝开户。(1.0分)
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时(主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断)
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