292、一级运营风险事件:形成实际损失金额( )万元以上的(“以上”均含本数,“以下”不含本数,下同),或形成风险金额( )万元以上的运营风险事件。(1.0分)
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 3000
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217、下列关于网点现场管理关于“三巡检”描述正确的是:( )。(1.0分)
A. 大堂经理在营业前实施第一次巡检
B. 网点负责人或内勤行长在营业期间实施第二次巡检
C. 大堂经理在营业期间实施第二次巡检
D. 大堂经理在营业终了实施第三次巡检
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447、省级财政部门中央专项资金财政零余额账户可以办理现金提取业务。(1.0分)
正确错误
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291、因( )等原因,客户无法及时完成对账的;客户无法联系或不配合对账且账户已对账止付的,可不纳入当期对账率指标。(1.0分)
A. 注销
B. 吊销
C. 破产清算
D. 账户冻结
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89、客户在一天之内对于同一款可实时赎回的产品赎回次数不得超过( )次。(1.0分)
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381、超级柜台补充凭证清点可视同人工清机。(1.0分)
正确错误
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290、电子商业汇票持票人提示付款或逾期提示付款,经办行不得无理拒付,法定拒付理由有( )。(1.0分)
A. 与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务;
B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据
C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据
D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据
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407、自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。(1.0分)
正确错误
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289、LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些( )后续操作。(1.0分)
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
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88、营业机构收到鉴定机构报送通知之日起( )个工作日内,应将待鉴定货币送达鉴定机构。(1.0分)
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