379、“20246批量挂失销户”交易目前只支持“取现金”。(1.0分)
正确错误
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30、开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及( )承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。(1.0分)
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
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366、每台超级柜台主机只允许挂靠一台超级柜台辅柜设备。(1.0分)
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386、对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。(1.0分)
正确错误
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239、参数申请实行负责人审批制度,须由相关负责人或其授权人员审批;参数申请部门须以真实的业务事项为依据,并对其申请资料的( )、( )、( )负责;参数维护须保证时效性以及维护结果的准确性。(1.0分)
A. 真实性
B. 准确性
C. 合规性
D. 合法性
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96、客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年。(1.0分)
A. 3,3
B. 3,5
C. 5,5
D. 5,10
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18、下列关于自然人客户申请代收和代付业务应当具备的基本条件说法错误的是:( )。(1.0分)
A. 具有限制性民事行为能力,且持有合法有效身份证明
B. 在农业银行开立活期存款结算账户
C. 在农业银行开立银行卡账户
D. 申请的代收、代付业务合法合规
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188、支行分管运营管理工作的行长至少( )对营业机构的重要空白凭证和有价单证进行一次账实检查,每次检查比例不低于辖内营业机构的10%。(1.0分)
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91、同一客户在我行只能开立( )个Ⅰ类账户(含借记卡、活期结算存折)。(1.0分)
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45、单位银行账户月末余额( )万元(含)以上至50万元或当月单笔发生额10万元(含)以上至50万元的,纳入普通账户管理。(1.0分)
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