114、以下关于双利丰通知存款,说法错误的是:( )。(1.0分)
A. 通知类型:包括1天投资版和7天大众版两种。
B. 当币种为外币时只能选择7天大众版。
C. 当选择7天大众版时,系统每满七天自动转存一次。
D. 结息时按7天个人通知存款利率计息;若不满7天,按支1天通知存款利率计息。
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220、某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:( )。(1.0分)
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
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167、以下说法错误的是:( )。(1.0分)
A. 严格网点现场管理,严防第三方违规驻点。
B. 实施弹性排班,尤其是日间多次弹进弹出的营业网点,要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点,避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C. 自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求,重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置,防范银行卡测录风险。
D. 综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时,不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
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111、单位客户汇款单笔金额超过( )万元(含)的,必须换人验印。(1.0分)
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
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268、对公贷款归还分为( )。(1.0分)
A. 正常还款
B. 提前还款
C. 约期还款
D. 超期还款
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10、同号换卡时,告知客户新卡预计于( )内发送至本网点,请等候银行电话通知领取新卡,并且必须凭客户有效身份证件到领卡网点领取。(1.0分)
A. 3个工作日
B. 7个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
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14、印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色,每个对外营业机构最多设置( )。(1.0分)
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463、通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。(1.0分)
正确错误
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478、现金管理委托方对公账户需开通银企通平台或银企直联功能才能开办代收(付)业务。(1.0分)
正确错误
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110、临柜业务手工登记簿由( )统一确定。(1.0分)
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
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