49、单位客户汇出汇款单笔金额超过( )的,应进行电话查证。(1.0分)
A. 20万元
B. 50万元
C. 80万元
D. 100万元(含)
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188、支行分管运营管理工作的行长至少( )对营业机构的重要空白凭证和有价单证进行一次账实检查,每次检查比例不低于辖内营业机构的10%。(1.0分)
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484、临柜业务手工登记簿采用电子介质的,要能够随时转化为纸介质形式,并提供联机查询和随时打印功能。(1.0分)
正确错误
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173、异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确,法定代表人(负责人)、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形,客户部门需提供( )。(1.0分)
A. 《对公客户尽职调查表》
B. 《对公客户普通型尽职调查表》
C. 《对公客户加强型尽职调查表》
D. 《对公客户强化型尽职调查表》
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468、内勤行长可使用本机构柜面经理的用户号操作相关业务系统。(1.0分)
正确错误
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119、( )是指单位客户用于收取与直接投资相关保证金而开立的外汇账户,包括境外汇入的外汇保证金和境内划入的外汇保证金。(1.0分)
A. 前期费用账户
B. 外汇资本金账户是
C. 资产变现账户
D. 保证金专用账户
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478、现金管理委托方对公账户需开通银企通平台或银企直联功能才能开办代收(付)业务。(1.0分)
正确错误
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355、上级行应建立特殊群体及适老化服务的柔性团队,由柔性团队提供上门服务。(1.0分)
正确错误
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466、第三方机构人员确需开展合作业务培训的,可以安排在营业网点进行。(1.0分)
正确错误
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43、( )运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。(1.0分)
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
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