471、自助(智能)设备一律不得采用补充方式进行加配钞。(1.0分)
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295、( ),不得开通运营业务系统用户号。(1.0分)
A. 重点关注的人员
B. 有重大不良行为的人员
C. 办理重要业务的人员
D. 有重大违法违规违纪记录的人员
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434、客户赵六来我行申请解冻一份未到期的个人存款证明,但存款证明原件未交回,柜面经理可以凭客户身份证和银行介质为其办理。(1.0分)
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146、办理多级账簿业务时,当客户CCS等级为禁止类的,( )。(1.0分)
A. 提供对公客户尽职调查表
B. 提供对公客户加强型尽职调查表
C. 禁止受理
D. 报上级行审批
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87、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。(1.0分)
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374、协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件必须依法送达,即只能由有权机关执法人员送达,不允许申请执行人、律师或邮局等非有权机关执行人员送达(通过全行司法查询与控制系统,与公安机关和人民法院建立“总对总”和“点对点”网络查控机制的除外)。(1.0分)
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291、因( )等原因,客户无法及时完成对账的;客户无法联系或不配合对账且账户已对账止付的,可不纳入当期对账率指标。(1.0分)
A. 注销
B. 吊销
C. 破产清算
D. 账户冻结
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230、自助(智能)设备加配钞系统紧急开闭锁模式仅用于( )等情况。(1.0分)
A. 加配钞流程异常
B. 下箱体卡钞
C. 设备维护
D. 客户投诉及自动清机账实不符
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11、对高龄、重病、伤残等行动不便,或无自理能力等客户,在办理( )时,在风险可控的前提下,按照上门服务有关规定可适当简化手续和流程。(1.0分)
A. 密码解锁
B. 个人信息修改
C. 小额批量代发业务核验账户真实性
D. 小额批量代发
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446、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金。(1.0分)
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