463、通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。(1.0分)
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257、客户本人申请时,可对( )进行核实。(1.0分)
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
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477、票据经营机构应指定专人按规定与账务挂靠的营业机构核对本部门办理的相关业务及账务。(1.0分)
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272、客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户,允许使用全行异地卡签约,不允许使用( )等。(1.0分)
A. 军人保障卡
B. 退役金专用卡
C. 准贷记卡
D. 贷记卡
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497、作废发票、红字发票作为传票附件保管。(1.0分)
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282、钞箱管理岗应指纹登录认证设备,执行( )处理。(1.0分)
A. 现场加配钞
B. 清机操作
C. 下箱体紧急任务
D. BoEing系统核对
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452、清算业务要以合规为前提,遵守我国及驻在国家(地区)法律法规,遵守反洗钱和制裁合规政策,严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。(1.0分)
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53、客户书面申请印鉴挂失的,须本人凭有效身份证件和存款凭证到( )营业机构办理(1.0分)
A. 原开户网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
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404、电子商业汇票提示付款可以选择线上清算方式或线下清算方式,若选择线上清算方式,则承兑人签收时大额支付系统必须为日间状态。(1.0分)
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152、下列选项中不可以申请开立专用存款账户的是( )。(1.0分)
A. 财政预算外资金
B. 期货交易保证金
C. 设立临时机构
D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
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