87、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。(1.0分)
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68、非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立( )(注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、因借款转存开立的一般存款账户和存款人在同一银行营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户除外)。(1.0分)
A. 当日
B. 次日
C. 当日起3日后
D. 当日起3个工作日后
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318、某大堂经理发现某保险公司销售人员在网点向客户推介保险产品,应采取的措施有:( )。(1.0分)
A. 与保险公司人员共同开展营销
B. 书面报告上级行运营管理部门
C. 书面报告业务主管部门
D. 及时制止、警告并劝离
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228、某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元,柜面应留存客户护照复印件,具体包括:( )(1.0分)
A. 护照信息页、签名页
B. 中国签证页
C. 中国边境出入章页
D. 备注页
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199、保证金账户不允许通存通兑,资金只允许( )存入,不得( )存入。(1.0分)
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9、当定期保证金支付后的余额不足起存金额时,必须进行( )交易。(1.0分)
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450、主账户复合电子现金卡包括带电子现金借记卡和复合电子现金借记卡。(1.0分)
正确错误
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138、由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供:( )。(1.0分)
A. 客户身份证件
B. 银行介质
C. 《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D. 《账户查询通知书》
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202、关于联名定期一本通账户销户,以下哪些内容需要审查:( )。(1.0分)
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件,不允许代理。
D. 审查是否为本省存折,不允许跨省销户。
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431、超级柜台业务参数新增、变更由二级分行业务主管部门发起申请,填制《中国农业银行超级柜台参数维护申请表》,报送至一级分行运营管理部门审批同意后,由系统管理员维护。(1.0分)
正确错误
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