原则上反假货币培训自合格之日起，有效期为____；过期未参加或未通过测评的，现金从业人员应重新参加培训。

A. 银企通银企直联

B. 企业网银银企直联

C. 企业掌银银企直联

D. 跨境电商金融服务直联

A. 人力资源部

B. 内控与合规监督部

C. 纪检监察部门

D. 风险管理部

A. 柜面经理

B. 大堂经理

C. 内勤行长或指定专人

D. 客户经理

A. 活期

B. 非活期

C. 定期

D. 非标准存期

A. 3位

B. 5位

C. 9位

D. 10位

A. 已对账

B. 未对账

C. 相符

D. 不相符

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

A. 高风险类

B. 中高风险类

C. 中风险类

D. 中低风险类