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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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对于对公客户准入审批要求说法错误的是：___

A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

B、对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。

C、客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

D、客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

答案：D

柜台营业的东西说说

客户办理企业网银、银企通客户端签约业务须向或申请。

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本票票据权利时效为自出票日起______年。

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重要空白凭证按来源分为本行重要空白凭证和代理重要空白凭证。

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当接到冻结、扣划通知书后，要对被协助执行的款项收贷收息。

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对于人民币现金收付类授权业务，不论金额大小，应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______；

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金库查库时，还应抽调1-3天监控录像，对_________，以及常规检查等执行情况进行检查，并可适当增加查库内容。

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小额免验密是指客户开通或关闭卡片小额交易密码校验的功能

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在使用智速平台进行对公产品签约生成业务序号后，如遇操作异常或系统异常导致业务无法继续时，点击“延时处理”，柜面经理/大堂经理可在______天内继续处理该笔业务，前期已经录入的信息反显、无需重复录入。

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申购支票类凭证时，应在交付客户前在凭证右上角加盖（不能打印）开户行全称和开户人账号。

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委托贷款批量自动扣款后转入______中。

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单选题

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柜台营业的东西说说

对于对公客户准入审批要求说法错误的是：___

A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

答案：D

相关题目

客户办理企业网银、银企通客户端签约业务须向或申请。

A. 一级分行辖内任一营业网点

B. 注册行

C. 账户开户行

D. 经授权的集中办理行

点击查看答案

本票票据权利时效为自出票日起______年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

重要空白凭证按来源分为本行重要空白凭证和代理重要空白凭证。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当接到冻结、扣划通知书后，要对被协助执行的款项收贷收息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于人民币现金收付类授权业务，不论金额大小，应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______；

A. 一张

B. 两张

C. 三张

D. 多张

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金库查库时，还应抽调1-3天监控录像，对_________，以及常规检查等执行情况进行检查，并可适当增加查库内容。

A. 调拨流程

B. 现金清分

C. 自助设备专用钞装箱及回钞清点

D. 日终碰库

点击查看答案

小额免验密是指客户开通或关闭卡片小额交易密码校验的功能

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

申购支票类凭证时，应在交付客户前在凭证右上角加盖（不能打印）开户行全称和开户人账号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

委托贷款批量自动扣款后转入______中。

A. 贷款合约

B. 委托资金

C. 委托合约待分配余额

D. 委托合同

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