A、转账业务实时到账指客户发起转账交易后，资金实时从转出卡中转出
B、延时到账指客户发起转账交易后，资金在2小时内从转出卡中转出
C、普通到账指客户发起转账交易后，资金在2小时后从转出卡中转出
D、次日到账指客户发起转账交易后，资金在24小时后从转出卡中转出
答案：B
A、转账业务实时到账指客户发起转账交易后，资金实时从转出卡中转出
B、延时到账指客户发起转账交易后，资金在2小时内从转出卡中转出
C、普通到账指客户发起转账交易后，资金在2小时后从转出卡中转出
D、次日到账指客户发起转账交易后，资金在24小时后从转出卡中转出
答案：B
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
A. 清分机
B. 现金类自助设备
C. 存折打印机
D. 点钞机
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质
B. 田七有效身份证件
C. 资金划转的用途证明
D. 赵六及田七的近亲属关系证明
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 一级支行客户主管部门
B. 一级支行运营管理部门
C. 二级分行客户主管部门
D. 二级分行运营管理部
A. 正确
B. 错误
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每周
