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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：A

柜台营业的东西说说

具有反假货币资质的柜面经理张三在高柜服务区办理业务时，收到客户一张面额为100元美元假币，应如何处理：____

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遇到不会操作对账的客户，网点可以代客户对账。

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____是网点营业场所现场管理的主管部门，各相关部门是网点现场管理的责任部门，按照职责分工，履行本条线的营销、管理和检查监督职责，构建统分结合，齐抓共管的运作机制。

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角色是BoEing控制机构、用户和设备能够操作交易范围的集合。

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远程授权业务中，凭证提示库是系统提供的辅助功能，其主要作用是提示临柜人员业务所需的主要电子影像资料。

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单位活期存款每季度末月的______日结息。

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客户办理企业网银、银企通客户端签约业务须向或申请。

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下列属于智能服务类网点设备的是______。

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委托单位代发工资款项须来源于______、经财政部门批准设立的预算单位零余额账户或农民工工资专用账户。

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对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

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单选题

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柜台营业的东西说说

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：A

相关题目

具有反假货币资质的柜面经理张三在高柜服务区办理业务时，收到客户一张面额为100元美元假币，应如何处理：____

A. 张三应与另一名具有反假货币资质的现金从业人员同时认定并当客户面予以收缴，收缴后客户不得再接触假币

B. 张三当客户面直接在假币上加盖“假币”字样戳记

C. 张三通过BoEing系统假币收缴交易录入假币要素及被收缴人信息等

D. 张三告知客户如对货币真伪存在异议，可向鉴定机构申请鉴定

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遇到不会操作对账的客户，网点可以代客户对账。

A. 正确

B. 错误

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A. 运营管理部

B. 个人金融部

C. 内控合规部

D. 安全保卫部

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角色是BoEing控制机构、用户和设备能够操作交易范围的集合。

A. 正确

B. 错误

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远程授权业务中，凭证提示库是系统提供的辅助功能，其主要作用是提示临柜人员业务所需的主要电子影像资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位活期存款每季度末月的______日结息。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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客户办理企业网银、银企通客户端签约业务须向或申请。

A. 一级分行辖内任一营业网点

B. 注册行

C. 账户开户行

D. 经授权的集中办理行

点击查看答案

下列属于智能服务类网点设备的是______。

A. 超级柜台

B. 自助服务终端

C. 自助发卡机

D. 智能服务机器人

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委托单位代发工资款项须来源于______、经财政部门批准设立的预算单位零余额账户或农民工工资专用账户。

A. 个人存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向非我行单位结算账户的，应提供哪些资料：_______。

A. 加盖公章的法定代表人（负责人）身份证件复印件

B. 经办人身份证件原件及加盖公章的复印件

C. 法定代表人（负责人）授权委托书

D. 加盖预留印鉴的存款证实书原件

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