A、了解客户
B、了解业务
C、尽职审查
D、加强风险防控
答案：D
A、了解客户
B、了解业务
C、尽职审查
D、加强风险防控
答案：D
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
A. 正确
B. 错误
A. 中文名称
B. 英文名称
C. 国籍
D. 联系电话
A. 每日营业结束前；每周
B. 每日营业前；每周
C. 每日营业前；每月
D. 每日营业结束前；每月
A. 学生证
B. 存折
C. 有效身份证件
D. 学校提供的“正在接受非义务教育的学生身份证明”
A. 亲见客户本人
B. 亲见客户签名
C. 亲见客户身份证件
D. 亲见客户社保卡
A. 账
B. 证
C. 印
D. 库
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 两
C. 三
D. 五年
