A、中国公民为户口簿
B、护照
C、机动车驾驶证
D、居住证
答案:ABCD
A、中国公民为户口簿
B、护照
C、机动车驾驶证
D、居住证
答案:ABCD
A. 真实性
B. 准确性
C. 合规性
D. 合法性
A. 撤销单位银行结算账户申请书
B. 开户许可证正副本
C. 法人身份证复印件
D. 法人身份证原件
A. 凭证是否为我行发行
B. 凭证是否真实有效
C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样
D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹
A. 比特币
B. 以太坊
C. 币安币
D. 艾达币
A. 1个月
B. 一个清机周期
C. 1个季度
D. 半年
A. 内勤行长+大堂经理
B. 内勤行长+柜面经理
C. 大堂经理+柜面经理
D. 代班主管+大堂经理
A. 普通
B. 隔日
C. 次日
D. 实时
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 对私柜员1
B. 对私柜员2
C. 综合柜员3
D. 综合柜员4
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 有效性