A、按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的，在行内核查系统进行留存。
B、客户二代身份证签发日期
晚于行内核查系统留存的，应及时更新
C、联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符
D、初审后进行行内核查，核查结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，可继续办理业务
答案：ABCD
A、按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的，在行内核查系统进行留存。
B、客户二代身份证签发日期
晚于行内核查系统留存的，应及时更新
C、联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符
D、初审后进行行内核查，核查结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，可继续办理业务
答案：ABCD
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
A. 无法机读的身份证
B. 核查照片不一致的
C. 临时身份证
D. 户口簿
A. 存款
B. 购买投资理财产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金业务
A. 加钞
B. 清机
C. 维护维修
D. 发生客户吞卡投诉
A. 拒绝办理
B. 留存身份证复印件
C. 无法机读的，由客户提供辅证
D. 开展人脸识别
A. 借记卡、准贷记卡、活期一本通可选择“按金额冻结、半封、全封”
B. 定期一本通可选择“按金额冻结、半封”
C. 整存整取、通知存款可选择“按金额冻结、半封”
D. 定活两便、零整存款只能选择“全封”
A. 与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务；
B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据
C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据
D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据
A. 内勤行长
B. 主出纳
C. 钞箱管理岗
D. 巡检人员
A. 个人客户信息
B. 纸质信息
C. 电子信息
D. 对公客户信息
A. 《银行询证函》必须采用《财政部办公厅银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》（财办会〔2020〕21号）文中所列示的格式。
B. 《银行询证函》必须以被审计单位名义发出。
C. 被审计单位必须在《银行询证函》上加盖企业预留银行签章，银行应核对一致。
D. 《银行询证函》中必须注明审计单位的具体名称、回函送达方式、回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱等要素。
