A、移除行
B、开户行
C、移入行
D、上级行
答案：AC
A、移除行
B、开户行
C、移入行
D、上级行
答案：AC
A. 法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件
B. 开户许可证正本
C. 开户许可证副本
D. 人民币单位结算账户销户尽职调查情况表
A. 有效身份证件
B. 办理业务的种类
C. 《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》
D. 法定代表人照片
A. 大堂经理在营业前实施第一次巡检
B. 网点负责人或内勤行长在营业期间实施第二次巡检
C. 大堂经理在营业期间实施第二次巡检
D. 大堂经理在营业终了实施第三次巡检
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
A. 在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
B. 监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。
C. 核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。
D. 在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
A. 主动关怀关爱员工，掌握员工的思想动态。
B. 通过谈话等方式，了解员工家庭等情况。
C. 对遇到压力、困难或发生重大变故的员工，要及时排解关怀、救助帮扶。
D. 对员工行为不闻不问。
A. 《银行询证函》必须采用《财政部办公厅银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》（财办会〔2020〕21号）文中所列示的格式。
B. 《银行询证函》必须以被审计单位名义发出。
C. 被审计单位必须在《银行询证函》上加盖企业预留银行签章，银行应核对一致。
D. 《银行询证函》中必须注明审计单位的具体名称、回函送达方式、回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱等要素。
A. 真实性
B. 完整性
C. 及时性
D. 合规性
A. 由有权机关县团级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行，存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
A. 常态化审批
B. 差异化安排
C. 全周期管理
D. 动态化调整
