同业账户管理遵循“____”的基本原则。

A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。

B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C. 查看客户CCS等级。

D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

A. 假钞

B. 零钱

C. 残钞

D. 整钞

A. 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》

B. 《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》

C. 《中国农业银行对公存款业务柜面作业规则》

D. 《中国农业银行对公信贷资产业务柜面作业规则》

A. 中国公民为户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 居住证

A. 内勤行长

B. 内设机构三级主管

C. 柜面经理

D. 大堂经理

A. 质押

B. 贴现

C. 背书

D. 提示付款

A. 柜面受理人员仅校验支付密码。

B. 柜面受理人员审核开票日期在2周以前仍为其办理。

C. 柜面受理人员使用票据鉴别仪识别票据真伪。

D. 柜面受理人员为客户填写大写金额。

A. 执行报告

B. 物品保管

C. 事项登记

D. 系统签退

A. 普通

B. 隔日

C. 次日

D. 实时

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年