我行主要开立的资本项目账户包括以下几种_______。

A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 已上报可疑交易报告的

A. 柜面经理在自制凭证上注明账户名称、账号、账单号、调整原因等

B. 将对账方式先改为“其他（纸质）”再改回“网银”

C. 将对账方式先改为“第三方”再改回“网银”

D. 自制业务凭证经内勤行长审批

A. 护照信息页、签名页

B. 中国签证页

C. 中国边境出入章页

D. 备注页

A. 系统内查询通过网内往来系统进行，跨系统查询通过大额支付系统进行。

B. 跨系统查询可以采取“先横后直”或“先直后横”的方式进行。

C. 新客户首笔贴现或单笔金额1000万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

D. 新客户首笔贴现或单笔金额500万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 机关事业单位

A. 法定代表人到开户行核实

B. 行内人员上门核实

C. 远程视频核实

D. 电话核实

A. 持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致

B. 本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证

C. 他行卡持卡人持本人有效身份证件，或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份

D. 代理领卡的，须出具领卡人、持卡人有效身份证件，并通过卡片密码验证

A. 结息日

B. 待入账正常息

C. 撤销停息日期

D. 不入账正常息

A. 对私柜员1

B. 对私柜员2

C. 综合柜员3

D. 综合柜员4

A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易