A、《银行询证函》来函签章是否齐全、与预留银行印鉴是否一致
B、《银行询证函》来函是否由审计单位以被审计单位名义出具
C、审计单位是否出具单位介绍信
D、赵六身份证件
答案:ABCD
A、《银行询证函》来函签章是否齐全、与预留银行印鉴是否一致
B、《银行询证函》来函是否由审计单位以被审计单位名义出具
C、审计单位是否出具单位介绍信
D、赵六身份证件
答案:ABCD
A. 结算账户
B. 单独开立的定期存款
C. 通知存款账户
D. 保证金账户
A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁
B. 将相关打印件放置于储物柜保管
C. 将相关打印件作传票附件保管
D. 在监控范围内将相关打印件销毁
A. 常态化审批
B. 差异化安排
C. 全周期管理
D. 动态化调整
A. 内勤行长或代班主管
B. 大堂经理
C. 柜面经理
D. 保洁
A. 常态化审批
B. 差异化安排
C. 全周期管理
D. 动态化调整
A. 按年
B. 按月
C. 按季
D. 默认
A. 经常项目外汇账户
B. 资本项目外汇账户
C. 其他类外汇账户
D. 华机构外汇账户
A. 资本金
B. 专项保证金
C. 股权
D. 存款
A. 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个本行账户的转账业务。
B. 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个他行账户的转账业务。
C. 个人自动转账业务各交易均由转出账户方发起。
D. 个人自动转账业务可以代理。
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户