营业机构受理大额资金（指超过需电话查证的金额）汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：______等。

A. 磨损

B. 遗失

C. 损毁

D. 新增

A. 1级

B. 2级

C. 3级

D. 9级

A. 比特币

B. 以太坊

C. 币安币

D. 艾达币

A. 承担网点临柜业务监督职责，组织柜面业务运行，规范柜面经理和大堂经理操作行为，加强柜面业务操作风险管控。

B. 组织落实网点营业场所现场管理。

C. 负责网点现场服务、劳动组合及履职管理，配合网点行长/主任处理突发和投诉事件。

D. 全面负责网点服务管理、人员管理、环境管理，是网点现场管理的第一责任人。

A. 系统内查询通过网内往来系统进行，跨系统查询通过大额支付系统进行。

B. 跨系统查询可以采取“先横后直”或“先直后横”的方式进行。

C. 新客户首笔贴现或单笔金额1000万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

D. 新客户首笔贴现或单笔金额500万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

A. 资本金

B. 专项保证金

C. 股权

D. 存款

A. 在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。

B. 在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。

C. 在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。

D. 认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 加强人证一致及业务场景真实性审核

B. 严格执行开卡、开户实名制要求

C. 客户输入密码时应主动回避

D. 严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品

A. 普通

B. 隔日

C. 次日

D. 实时