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柜面经理岗位资格判断

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柜面经理岗位资格判断

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判断题

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。

A、正确

B、错误

答案：A

柜面经理岗位资格判断

清算业务要以合规为前提，遵守我国及驻在国家（地区）法律法规，遵守反洗钱和制裁合规政策，严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。

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超级柜台外箱体钥匙与凭证箱、机芯钥匙可以交叉保管。

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违反运营管理制度的行为，且受到留用察看及以上纪律处分的，应终身禁止建立柜员号。

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有权机关逾期未办理续冻、解冻手续的，冻结截止日为节假日的，在节假日后的第一个工作日日终自动解冻（即冻结截止日顺延）；冻结截止日非节假日的，到期日日终后自动解冻。

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实时扣税是指签订三方协议后，由征收机关发起逐笔扣税信息，TIPS进行实时转发，纳税人开户行予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS实时返回征收机关的过程。

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当客户挂失申请回单丢失时，由银行提供回单丢失的情况说明书。

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协助查询存款手续办理完毕后，除非有权机关明确允许，否则严禁通知存款人；协助冻结或扣划手续办理完毕后，根据业务实际需要可告知其账户被冻结情况。

点击查看题目

属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。

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单位结算卡单笔存款在人民币单笔5万元（含）以上，参照个人借记卡相关规定处理。

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汇票经办行应做到银行汇票专用章和银行汇票凭证双人分管、分用。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。

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A. 正确

B. 错误

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超级柜台外箱体钥匙与凭证箱、机芯钥匙可以交叉保管。

A. 正确

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违反运营管理制度的行为，且受到留用察看及以上纪律处分的，应终身禁止建立柜员号。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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实时扣税是指签订三方协议后，由征收机关发起逐笔扣税信息，TIPS进行实时转发，纳税人开户行予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS实时返回征收机关的过程。

A. 正确

B. 错误

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当客户挂失申请回单丢失时，由银行提供回单丢失的情况说明书。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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