A、合规风险管理部门应当综合比较诉讼与仲裁的工作效率、成本开支等事项，合理确定争议解决方式。
B、办理诉讼（仲裁）事务的人员应当严格按照法律法规的规定，在授权范围内认真履行职责，维护客户或农村信用社合法权益
C、信贷管理部门应当按照档案管理的有关规定，收集整理诉讼、仲裁案件档案材料
D、根据案件进展，需要办理财产保全、申请调查取证等事项的，代理人员应当及时申请办理
答案：AD
A、合规风险管理部门应当综合比较诉讼与仲裁的工作效率、成本开支等事项，合理确定争议解决方式。
B、办理诉讼（仲裁）事务的人员应当严格按照法律法规的规定，在授权范围内认真履行职责，维护客户或农村信用社合法权益
C、信贷管理部门应当按照档案管理的有关规定，收集整理诉讼、仲裁案件档案材料
D、根据案件进展，需要办理财产保全、申请调查取证等事项的，代理人员应当及时申请办理
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A. 现场走访被查单位
B. 查阅业务活动账表及文件资料
C. 依托信贷管理系统进行监测
D. 座谈询问
E. 客户见面
F. 实地调查
A. 贷款
B. 担保
C. 保理
D. 票据贴现
E. 信用证
F. 保函
G. 银行承兑汇票
A. 单笔新增
B. 批量新增
C. 退回
D. 删除
A. 持卡人联系电话有误或无法联络
B. 持卡人承诺还款，但连续3次未履行承诺进行还款
C. 催收过程中持卡人还款意愿和还款态度差
D. 其他发卡机构认为有必要寄发催收通知书的情况
A. 代理行社未按合作协议严格履行职责，损害了其他成员行社的合法权益，且拒不执行社团会议达成的整改意见
B. 牵头行社未按合作协议严格履行职责，损害了其他成员行社的合法权益，且拒不执行社团会议达成的整改意见
C. 社团贷款形成不良
D. 社团贷款出现逾期
A. 常规教育培训
B. 日常教育培训
C. 专项教育培训
D. 主题教育培训
A. 认真贯彻国家宏观经济政策和产业政策，严格执行各项信贷制度和管理要求，在授权范围内独立审批信贷业务
B. 对履行审批职责过程中发现的问题及风险隐患提出风险规避和防范措施
C. 依据信贷业务风险和收益决定是否批准
D. 采取定量和定性分析方法，对调查人员的尽职情况和借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、抵（质）押比率、风险程度等因素进行分析，全面、动态评估信贷业务风险
A. 县级行社应与担保公司签订质押合同，将担保公司的资本金托管账户资金办理质押手续
B. 资本金托管账户质押，用于担保公司在县级行社规定额度内提供担保责任的所有贷款客户的违约代偿
C. 资本金托管账户可以取现
D. 资本金托管账户可以与保证金账户交抵使用
A. 各县级机构电子商业汇票系统危机处置领导小组应在电子商业汇票系统危机发生后至迟二十分钟内将有关情况报告市级机构
B. 各县级机构电子商业汇票系统危机处置领导小组应在电子商业汇票系统危机发生后至迟三十分钟内将有关情况报告市级机构
C. 由市级机构至迟三十分钟内报告省联社电子商业汇票系统危机处置领导小组。
D. 由市级机构至迟一小时内报告省联社电子商业汇票系统危机处置领导小组。
A. 贷款发放后，贷后管理人员应在贷款业务发生后15日内对借款用途、经营活动及限制条款落实情况等进行首次跟踪检查
B. 贷款发放后，贷后管理人员应在贷款业务发生后30日内对借款用途、经营活动及限制条款落实情况等进行首次跟踪检查
C. ≥50万元的个人贷款贷后检查频率，每月检查一次
D. ≥30万元的个人贷款贷后检查频率，每月检查一次
E. 对金额较大的个人贷款贷后检查频率，每月检查一次，具体金额由县级行社根据实际确定
