A、客户贵金属交易账户状态正常
B、客户必须清空所有持仓和库存（包括当月库存积数）
C、客户未和上海黄金交易所结清全部费用和欠款，且当天无委托、出入金和成交记录
D、客户已与农行和上海黄金交易所结清全部费用和欠款，且当天无委托、出入金和成交记录
答案：ABD
A、客户贵金属交易账户状态正常
B、客户必须清空所有持仓和库存（包括当月库存积数）
C、客户未和上海黄金交易所结清全部费用和欠款，且当天无委托、出入金和成交记录
D、客户已与农行和上海黄金交易所结清全部费用和欠款，且当天无委托、出入金和成交记录
答案：ABD
A. 弹进
B. 临时离开
C. 弹出
D. 上班进入
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件，不允许代理。
D. 审查是否为本省存折，不允许跨省销户。
A. 个人金融部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 公司业务部
A. 诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B. 伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C. 电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D. 商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
A. 社保卡激活
B. 国债发行
C. 领取养老金
D. 银行卡激活
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”
A. 赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质
B. 田七有效身份证件
C. 资金划转的用途证明
D. 赵六及田七的近亲属关系证明
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 境内账户
B. 境外账户
C. 同业存款账户
D. 系统内往来账户
A. 本金
B. 正常息
C. 罚息
D. 复利
