A、持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B、本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C、他行卡持卡人持本人有效身份证件,或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份
D、代理领卡的,须出具领卡人、持卡人有效身份证件,并通过卡片密码验证
答案:ABD
A、持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B、本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C、他行卡持卡人持本人有效身份证件,或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份
D、代理领卡的,须出具领卡人、持卡人有效身份证件,并通过卡片密码验证
答案:ABD
A. 营业机构
B. 周转库
C. 后督中心
D. 中心库
A. 有效身份证件
B. 办理业务的种类
C. 《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》
D. 法定代表人照片
A. 一次性发现5张(枚)以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造的假币
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合营业机构收缴行为的
A. 集中管理
B. 分散管理
C. 代理管理
D. 委托管理
A. 双方有效身份证件
B. 表明亲属关系的文件(居民户口簿、结婚证等)
C. 委托授权书
D. 经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “司法冻结账户开户人”
D. “多人使用同一手机号码开户人”
A. 间接入账方式
B. 直接入账方式
C. 冻结后入账
D. 锁定入账
A. 可以作为结算账户使用
B. 不得通存通兑、存取现金
C. 不得出售支付结算凭证
D. 无需预留支付印鉴
A. 学生证
B. 存折
C. 有效身份证件
D. 学校提供的“正在接受非义务教育的学生身份证明”
A. 法定代表人到开户行核实
B. 行内人员上门核实
C. 远程视频核实
D. 电话核实