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柜面经理岗位资格多选

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柜面经理岗位资格多选

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多选题

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因变更、撤销取消许可前______而收回的原开户许可证原件或相关说明，开户行应当交回人民银行分支机构。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：AD

柜面经理岗位资格多选

授权中心应按照统一标准审核营业机构授权业务，保证业务处理的___、___，并及时记录在业务处理期间出现的业务疑难、不规范操作和特殊事项等情况，定期汇总分析。

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某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：_______。

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BoEing用户分为______三大类。

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一级分行应从实际需要出发，遵循“______”原则，有序试行柜面经理弹性排班机制。

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客户申请解约电子商业汇票业务时，应向受理行/签约行提交以下资料：______。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。

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现金管理汇兑群组服务交易可在账户___和___操作。

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在______等高频业务场景，网点周期性、集中性业务办理高峰时段，安排弹性排班。

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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。

题目内容

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多选题

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柜面经理岗位资格多选

因变更、撤销取消许可前______而收回的原开户许可证原件或相关说明，开户行应当交回人民银行分支机构。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：AD

相关题目

A. 标准化

B. 制度化

C. 规范化

D. 高效化

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某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：_______。

A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C. 直接拒绝开户

D. 继续为客户开立对公账户

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BoEing用户分为______三大类。

A. 人工用户

B. 系统用户

C. 机器用户

D. 调阅用户

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一级分行应从实际需要出发，遵循“______”原则，有序试行柜面经理弹性排班机制。

A. 常态化审批

B. 差异化安排

C. 全周期管理

D. 动态化调整

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客户申请解约电子商业汇票业务时，应向受理行/签约行提交以下资料：______。

A. 加盖公章的《电子商业汇票业务开通申请表》

B. 法定代表人（单位负责人）有效身份证件及复印件

C. 授权他人办理的，需出具授权书，同时提交法定代表人（单位负责人）及被授权人有效身份证件及复印件

D. 营业执照原件及复印件

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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现金管理汇兑群组服务交易可在账户___和___操作。

A. 管理行

B. 交易行

C. 开户行

D. 授权行

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在______等高频业务场景，网点周期性、集中性业务办理高峰时段，安排弹性排班。

A. 社保卡激活

B. 国债发行

C. 领取养老金

D. 银行卡激活

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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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